BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//MANAKABATA - ECPv6.11.2//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:MANAKABATA
X-ORIGINAL-URL:https://manakabata.lv
X-WR-CALDESC:Pasākumi MANAKABATA
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-Robots-Tag:noindex
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Riga
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:EEST
DTSTART:20250330T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0300
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:EET
DTSTART:20251026T010000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Riga:20250811T000000
DTEND;TZID=Europe/Riga:20250829T235959
DTSTAMP:20260429T054607
CREATED:20250723T123829Z
LAST-MODIFIED:20250819T073803Z
UID:9369-1754870400-1756511999@manakabata.lv
SUMMARY:Obligātu apmācību cikls: NILLTPFN un SANKCIJAS\, nākama pusgada prioritātes un kontroles fokuss
DESCRIPTION:Lai nodrošinātu atbilstību NILLTPFN likuma un sankciju piemērošanas prasībām\, būtiski ir veidot vienotu izpratni un praktiskas iemaņas visiem iesaistītajiem darbiniekiem. Šis apmācību cikls sniedz praktiskus risinājumus iekšējās kontroles sistēmas ieviešanai\, riska novērtēšanai\, ziņošanas kārtībai un sadarbībai ar uzraudzības iestādēm. Apmācības pielāgotas atbildīgajām personām\, grāmatvežiem\, juristiem\, vadītājiem un ikvienam\, kas ikdienā iesaistīts klientu uzraudzībā un darījumu izvērtēšanā. \nKo iegūsiet šajās apmācībās? \n\nSistēmisku izpratni par iekšējās kontroles sistēmas izveidi\nZināšanas par starptautisko un nacionālo sankciju risku pārvaldību\nKompleksu pieeju riska novērtēšanai un klienta profila uzturēšanai\nAktuālu ieskatu uzraudzības iestāžu prioritātēs un konstatētos pārkāpumos\n\nPIETEIKTIES\n\nIzvēlies vienu vai vairākas nodarbības\nSaņem apliecinājuma sertifikātu\n\nSadarbībā ar NILLN.LV un PARTNERsafe risku pārvaldības platformu. \nLektori\n\nDaniils Vladimirovs\, Capitax PRO SIA partneris\nBaiba Grandāne\, LNKA sertificēta nodokļu konsultante\, SIA “Borovkovs & Grandāne” Legal. Tax. Audit valdes locekle\nJūlija Sauša\, juriste starptautisko nodokļu jautājumos\, SIA “Jūlijas Saušas juridiskais birojs” valdes priekšsēdētāja\n\nSaturs\nNodarbība Nr. 1: 11.08.2025\, 14:00-16:00\nIekšējās kontroles sistēma (IKS) atbilstība – praktiska ieviešana un datu atjaunošana\nLektore: Baiba Grandāne \nTēmas: \n\nIKS dokumentācijas sastāvs un saturs.\nPolitikas un procedūru ieviešanas nosacījumi.\nKontrolsarakstu izveide klientu izpētei\, darījumu uzraudzībai un iekšējai kontrolei.\nDatu pārskatīšanas un atjaunošanas kārtība augsta\, vidēja un zema riska klientu gadījumā.\nDigitālo rīku izmantošana kvalitātes kontroles uzlabošanai un operatīvai rīcībai.\nDarbību reģistra kārtošana\, notikumu saraksta sagatavošana un to fiksēšana.\n\n\nNodarbība Nr. 2: 13.08.2025\, 14:00-16:00\nSankcijas un starptautisko sankciju risku pārvaldīšana – jaunumi\nLektore: Jūlija Sauša \nTēmas: \n\nKlientu\, patieso labuma guvēju un partneru skrīnings pirms sadarbības uzsākšanas un periodiski sadarbības laikā.\nSankciju saraksti\, kas obligāti jāmonitorē: ES\, ANO\, OFAC\, Lielbritānijas\, nacionālie.\nSkrīninga biežuma nodrošināšana: jauna klienta uzņemšana\, esošajiem klientiem\, pēc būtiskiem pasaules notikumiem.\nNetiešā saistība ar sankciju subjektiem – grupas uzņēmumi\, akcionāri\, patiesie labuma guvēji.\nNegatīvās sakritības izvērtēšana un dokumentēšana.\nSankciju pārkāpumi un to sekas.\n\n\nNodarbība Nr. 3: 15.08.2025\, 10:00-12:00\nAtbildīgās personas\, ziņošana FID un sadarbība ar VID\nLektore: Jūlija Sauša \nTēmas: \n\nObligāta apmācība visiem iesaistītajiem darbiniekiem: saturs pielāgots lomām – klienta izpēte\, uzraudzība\, sankcijas\, ziņošana.\nApmācību dokumentācija: programmas apraksti\, dalībnieku saraksti\, datumi\, apmācību žurnāls vai reģistrs\, apliecinājumi.\nNILLTPFN atbildīgas personas iecelšanas kārtība\, amata apraksts\, labas reputācijas apliecinājums.\nNILLTPFN atbildīgās personas piekļuves nodrošināšana lēmumu pieņemšanai\, resursiem un datiem.\nNeparasta darījuma ziņošanas kārtība FID.\nSadarbība ar VID pārbaudēs un ārpus tās.\n\n\nNodarbība Nr. 4: 18.08.2025\, 14:00-16:00\nRiska\, pašriska novērtējuma un klienta profila aktualizēšana\nLektore: Baiba Grandāne \nTēmas: \n\nUzņēmuma riska pašnovērtējums\, tā biežums\, izvērtējot klientu\, darījumu\, produktu\, ģeogrāfisko un piegādes kanālu riskus.\nKlientu riska klasifikācijas sistēma (zems\, vidējs\, augsts): juridiskā forma\, jurisdikcija\, darbības joma\, darījumu apjoms.\nKlienta profila atjaunošana:\npēc būtiskām izmaiņām klienta datos\npēc laika kritērijiem\npēc uzvedības novirzēm (neparasti darījumi\, nesadarbošanās)\n\n\nDokumentēšanas sistemātiskums – datētas izdrukas\, elektroniskas veidlapas\, paraksti utt.\nAtbildības noteikšana un nodalīšana: kurš darbinieks veic izvērtējumu\, kurš apstiprina un kur glabājas pierādījumi.\n\n\nNodarbība Nr. 5: 20.08.2025\, 14:00-16:00\nFID\, VID un Latvijas Bankas uzraudzības prakse – aktuālie riski 2025. gadā\nLektore: Jūlija Sauša \nTēmas: \nFID prioritātes 2025: \n\njuridisko pakalpojumu sniedzēji bez pierādāmas iekšējas kontroles sistēmas\nuzņēmumi\, kas nodrošina tikai juridisko adresi un uzņēmuma valdi\ndarījumu ķēdes ar trešo valstu uzņēmumiem un kripto-transakcijām\n\nVID kontroles fokuss 2025: \n\nārpakalpojumu grāmatveži un to klientu darījumu pamatotība\nPVN karuseļos iesaistīti uzņēmumi ar nenoteiktām piegādes ķēdēm\nnepamatoti izdevumi\, fiktīvas algas\, skaidras naudas izmantošana\n\nLatvijas Bankas uzraudzība: \n\nsankciju pārbaudes efektivitāte\nautomatizācijas līmeni un skrīninga risinājumu izvērtējums\ndarbības nepārtrauktības\, iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanas kvalitāte\n\nPārbaudēs konstatētie biežākie trūkumi: \n\nformāla dokumentācija bez reālas īstenošanas\nveci klientu dati\, bez izpētes pierādījumiem\nsankciju pārbaudes tikai sākotnējā posmā bez turpmākas uzraudzības\n\n\nNodarbība Nr. 6: 29.08.2025\, 13:00-15:00\nIkdienas darbs ar iekšējās kontroles sistēmu – šī brīža aktualitātes\nLektors: Daniils Vladimirovs \nTēmas: \n\nPraktiska IKS un klientu/sadarbības partneru kontrole (sadarbība\, sankcijas\, izpēte).\nDatu apkopošana\, sankciju riska vērtēšana un darījumu risku novērtēšana.\nPraktiskas metodes: klientu/sadarbības partneru kontrole\, sankciju risku pārvaldība.\nKlientu izpētes rīki un to pielietojums ikdienas IKS uzturēšanai.\n\nPIETEIKTIES\n\nIzvēlies vienu vai vairākas nodarbības\nSaņem apliecinājuma sertifikātu\n\nSadarbībā ar NILLN.LV un PARTNERsafe risku pārvaldības platformu.
URL:https://manakabata.lv/pasakumu-kalendars/obligatas-apmacibas-cikls-nilltpfn-un-sankcijas-nakama-pusgada-pioritates-un-kontroles/
LOCATION:Tiešsaistē
CATEGORIES:NILLTPFN un Sankcijas
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://manakabata.lv/wp-content/uploads/2025/07/labots_nilltpfn.jpg
ORGANIZER;CN="PARTNERsafe":MAILTO:info@partnersafe.eu
END:VEVENT
END:VCALENDAR