BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//MANAKABATA - ECPv6.11.2//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:MANAKABATA
X-ORIGINAL-URL:https://manakabata.lv
X-WR-CALDESC:Pasākumi MANAKABATA
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-Robots-Tag:noindex
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Riga
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:EEST
DTSTART:20250330T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0300
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:EET
DTSTART:20251026T010000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Riga:20251201T000000
DTEND;TZID=Europe/Riga:20251209T235959
DTSTAMP:20260429T001434
CREATED:20250922T064149Z
LAST-MODIFIED:20251201T090412Z
UID:9824-1764547200-1765324799@manakabata.lv
SUMMARY:Obligātu apmācību cikls: NILLTPFN un SANKCIJAS: ikgadējā iekšējās kontroles sistēmas atbilstības pārbaude
DESCRIPTION:Gada nogale ir piemērots brīdis\, lai pārvērtētu uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas atbilstību jaunākajiem likumdošanas grozījumiem\, kā arī VID un FID vadlīnijām un citiem normatīvajiem aktiem. Šajā nodarbību ciklā apkoposim būtiskākās izmaiņas\, kas bija jāievieš šogad\, dalīsimies ar rekomendācijām un labākās prakses piemēriem\, kas palīdzēs savlaicīgi identificēt nepilnības un uzlabot sistēmas efektivitāti. Tāpat pievērsīsimies kontrolējošo iestāžu aktualitātēm un apkoposim biežāk pieļautās kļūdas praksē.   \nObligātu apmācību cikls NILLTPFN un Sankcijās\, saskaņā ar NILLTPFN likuma 9. pantu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 13.1 pantu.     \nKo iegūsiet šajās apmācībās? \n\nPraktiskus ieteikumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai.\nPārskatu par jaunākajiem NILLTPFN un sankciju likuma grozījumiem. \nIzpratni par kontrolējošo iestāžu aktuālajām prasībām un pieejām pārbaudēs.\nApkopojumu par biežāk pieļautajām kļūdām un risinājumiem\, kā no tām izvairīties.  \n\nPIETEIKTIES\n\nIzvēlies vienu vai vairākas nodarbības\nSaņem apliecinājuma sertifikātu\n\nSadarbībā ar NILLN.LV un PARTNERsafe risku pārvaldības platformu. \nLektori\n\nBaiba Grandāne\, LNKA sertificēta nodokļu konsultante\, SIA “Borovkovs & Grandāne” Legal. Tax. Audit valdes locekle\nDaniils Vladimirovs\, Capitax PRO SIA partneris\n\nNorise  \n\nDatums: 13.10.2025\, 20.10.2025\, 09.12.2025\, 02.12.2025\, 03.12.2025\, 04.12.2025. \n\n\nVieta: Tiešsaistē\, pieslēguma saite tiek nosūtīta pirms pasākuma. \n\nReģistrācija pasākumam ir obligāta.  \nSaturs\nNodarbība Nr. 1: 13.10.2025\, 14:00-16:00\nNILLTPFN un Sankcijas: nozares aktualitātes\, biežāk sastopamo kļūdu apkopojums\nLektore: Baiba Grandāne \n\n Nozares 2025.gada aktualitāšu apkopojums.\n Biežāk sastopamo kļūdu apkopojums NILLTPFN un Sankcijās:\n\n\nNepilnīga klientu izpēte (KYC) – nepietiekama identifikācija vai informācijas pārbaude. \nAizdomīgu darījumu nenovērošana – neatbilstoši rīki vai nepietiekama uzraudzība. \nNeefektīva sankciju sarakstu pārbaude – neprecīza vai novēlota klientu salīdzināšana ar sankciju sarakstiem. \nNepietiekamas darbinieku apmācības – trūkumi izpratnē par aktuālajām normām un riskiem. \nDatu aizsardzības pārkāpumi – neatbilstība regulējumam par personas datu apstrādi. \nPraktiskās rekomendācijas kļūdu novēršanai.  \n\n\nNodarbība Nr. 2:  20.10.2025\, 14:00-16:00 VID pārbaudes aktualitātes NILLTPFN. FID un Sankciju pārbaudes Lektore: Baiba Grandāne  \n\nTipiskākie pārkāpumi VID pārbaudēs saistībā ar NILLTPFN\, ieteikumi pārkāpumu novēršanai. \nVID elektronisko pārbaužu aktualitātes. \nJaunākās tendences saistībā ar FID īstenoto sankciju kontroli. \nZiņošana par aizdomīgiem darījumiem. \nRegulāras subjektu apmācības. \nKādas jaunas prasības ir gaidāmas tuvākajā nākotnē attiecībā uz kontrolējošo iestāžu pārbaudēm? \n\n\nNodarbība Nr. 3: 09.12.2025\, 12:00-14:00\nNILLTPFN un Sankciju likuma 2025. gada grozījumu apkopojums un to piemērošana savā iekšējās kontroles sistēmā\nLektors: Daniils Vladimirovs \n\nNILLTPFN likuma grozījumi.\nSankciju likuma grozījumi.\nFID vadlīnijas.\nES Sankciju paketes.\nGrozījumu piemērošana savā iekšējās kontroles sistēmā soli pa solim. \n\n\nNodarbība Nr. 4: 02.12.2025\, 12:00-14:00\nIekšējās kontroles sistēma praksē: organizēšana\, darbības process\, aktualitātes\nLektors: Daniils Vladimirovs \nI. IKS sastāvdaļu aktualitātes\, kā veicama: \n\nklientu identifikācija\, izpēte un kontrole \nklientu un darījumu risku vērtēšana \nsankciju pārbaude \n\nII. IKS atbilstības nodrošināšana: \n\nNILLTPFN likuma prasībām \nSankciju likuma prasībām \nVID un citu uzraugošo iestāžu vadlīnijām \n\nIII.  Apakštēmas:  \n\nKlientu izpētes regulējums: NILLTPFN un Sankciju regulējums.\nKlientu izpētes pamatprincipi: sākotnēja\, vienkāršota\, padziļināta\, atkārtota.\nKlientu izpētes procesa soļi: \n\n\nklienta identitātes noteikšana un dokumentēšana \nidentitātes apstiprināšana \nklienta riska līmeņa noteikšana \nriska faktoru izvērtēšana \ndarījumu informācijas apkopošana \n\n    4. Darījumu izpētes procesa soļi:  \n\nregulāra klientu darījumu uzraudzība un analīze \n\n    5. Klientu izpētes bāze:  \n\nRiska klasifikācijas metodes \nKontroles un uzraudzības mehānismi \nIzpētes dokumentu pārvaldība un glabāšana \nAizdomīgu pazīmju identificēšana \nSankciju riski un sankciju kontrole \nZiņošanas pienākuma izpilde \n\n    6. Aktualitātes risku vērtēšanā un klientu izpētē. \n    7. VID pārbaudes jaunumi attiecībā uz Sankcijām un NILLTPFN. \n    8. NILLTPFN un Sankciju likumā noteikta atbildība. \n\nNodarbība Nr. 5: 03.12.2025\, 12:00-14:00\nDatu apstrāde un aizsardzība NILLTPFN un Sankciju likuma kontekstā\nLektors: Daniils Vladimirovs \n\nKlientu datu apstrādes pamatprincipi. \nSankciju un klientu pārbaudes dati. \nDatu glabāšanas un saglabāšanas termiņi.\nDatu aizsardzība un drošība.\nKonflikts starp GDPR un NILLTPFN prasībām. \nKontrolējošo iestāžu prasības un prakse.\n\n\nNodarbība Nr. 6: 04.12.2025\, 12:00-14:00\nRisku praktiskā pārvaldība \nLektors: Daniils Vladimirovs \nI. Kā praktiski organizēt IKS un klientu/sadarbības partneru kontroli: \n\nSadarbība \nSankcijas \nIzpēte\n\nII. Kā praktiski paveikt: \n\nDatu apkopošanu un pārbaudi no sadarbības partneriem? \nSankciju riska vērtēšanu un ikdienas pārbaudes? \nDarījumu partneru visu veidu risku novērtējumu? \n\nIII. Apakštēmas:  \n1. Praktiskā risku pārvaldība – SADARBĪBA  \n\nKāpēc veicam klientu/sadarbības partneru kontroli? \nKādi dati izmantoti klientu/sadarbības partneru kontrolei? \nNo kā sastāv praktiskā klientu/sadarbības partneru kontrole? \nKā notiek klientu/sadarbības partneru kontroles ieviešana? \nKas jāiekļauj sadarbības/nodokļu riska pārvaldīšanas metodikā?\n\n 2. Praktiskā risku pārvaldība – SANKCIJAS  \n\nKā praktiski veikt sankciju riska vērtēšanu? \nKāpēc sankciju kontrole nav tikai pārbaudes sankciju sarakstos? \nKādus instrumentus var izmantot sankciju praktiskajai kontrolei? \nKas jāiekļauj sankciju risku pārvaldības metodikā? \n\n3. Praktiskā risku pārvaldība – IZPĒTE  \n\nNo kā sastāv klientu/sadarbības partneru praktiskā izpēte? \nKas jāiekļauj NILLTPF risku pārvaldības metodikā? \nKāpēc svarīgi anketēt klientus/sadarbības partnerus? \n\n4. Praktiska rīku izmantošana klientu un darījumu pārbaudēs.  \nPIETEIKTIES\n\nIzvēlies vienu vai vairākas nodarbības\nSaņem apliecinājuma sertifikātu\n\nSadarbībā ar NILLN.LV un PARTNERsafe risku pārvaldības platformu.
URL:https://manakabata.lv/pasakumu-kalendars/obligatu-apmacibu-cikls-nilltpfn-un-sankcijas-ikgadeja-ieksejas-kontroles-sistemas-atbilstibas-parbaude/
LOCATION:Tiešsaistē
CATEGORIES:NILLTPFN un Sankcijas
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://manakabata.lv/wp-content/uploads/2025/09/Event_155_NILLN_Cover_13102025-3.jpg
ORGANIZER;CN="PARTNERsafe":MAILTO:info@partnersafe.eu
END:VEVENT
END:VCALENDAR