BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//MANAKABATA - ECPv6.11.2//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-ORIGINAL-URL:https://manakabata.lv
X-WR-CALDESC:Pasākumi MANAKABATA
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-Robots-Tag:noindex
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Riga
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:EEST
DTSTART:20260329T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0300
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:EET
DTSTART:20261025T010000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Riga:20260303T000000
DTEND;TZID=Europe/Riga:20260310T235959
DTSTAMP:20260428T200100
CREATED:20260211T144607Z
LAST-MODIFIED:20260212T121923Z
UID:10854-1772496000-1773187199@manakabata.lv
SUMMARY:Obligātu apmācību cikls NILLTPFN un Sankcijās: 2026. gada 1. aprīļa grozījumi NILTPFN un Sankciju likumā
DESCRIPTION:Saistībā ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (NILTPFN) un Sankciju likumā\, kas stājas spēkā 2026. gada 1. aprīlī\, uzņēmumiem ir būtiski savlaicīgi izvērtēt savu iekšējās kontroles sistēmu atbilstību jaunajām prasībām. \nŠajā nodarbību ciklā tiks apkopotas būtiskākās izmaiņas\, kas uzņēmumiem jāievieš savās iekšējās kontroles sistēmās\, sniegti praktiski ieteikumi un labās prakses piemēri\, kā arī piedāvāti rīki\, kas palīdzēs savlaicīgi identificēt nepilnības\, mazināt atbilstības riskus un uzlabot sistēmas efektivitāti. \nPapildu uzmanība tiks pievērsta kontrolējošo iestāžu – VID un FID – aktualitātēm\, kā arī analizētas praksē biežāk konstatētās kļūdas\, kas var novest pie administratīvām sankcijām un reputācijas riskiem uzņēmumam. \nKo iegūsiet šajās apmācībās? \n\nPraktiskus ieteikumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai.\nPārskatu par jaunākajiem NILLTPFN un Sankciju likuma grozījumiem. \nIzpratni par kontrolējošo iestāžu aktuālajām prasībām un pieejām pārbaudēs.\nApkopojumu par biežāk pieļautajām kļūdām un risinājumiem\, kā no tām izvairīties.  \n\nPIETEIKTIES\n\nIzvēlies vienu vai vairākas nodarbības\nSaņem apliecinājuma sertifikātu\n\nSadarbībā ar NILLN.LV un PARTNERsafe risku pārvaldības platformu. \nLektori\n\nDaniils Vladimirovs\, Capitax PRO SIA partneris\nBaiba Grandāne\, LNKA sertificēta nodokļu konsultante\, SIA “Borovkovs & Grandāne” Legal. Tax. Audit valdes locekle\n\nNorise  \n\nDatums: 03.03.2026\, 04.03.2026\, 05.03.2026\, 09.03.2026\, 10.03.2026.\n\n\nVieta: Tiešsaistē\, pieslēguma saite tiek nosūtīta pirms pasākuma. \n\nReģistrācija pasākumam ir obligāta.  \nSaturs\nNodarbība Nr. 1: 03.03.2026\, 10:00-12:00\nIekšējās kontroles sistēma praksē: organizēšana\, darbības process\, aktualitātes\nLektors: Daniils Vladimirovs \nI. IKS sastāvdaļu aktualitātes\, kā veicama: \n\nklientu identifikācija\, izpēte un kontrole \nklientu un darījumu risku vērtēšana \nsankciju pārbaude \n\nII. IKS atbilstības nodrošināšana: \n\nNILLTPFN likuma prasībām \nSankciju likuma prasībām \nVID un citu uzraugošo iestāžu vadlīnijām \n\nIII.  Apakštēmas:  \nKlientu izpētes regulējums: NILLTPFN un Sankciju regulējums. \nKlientu izpētes pamatprincipi: sākotnēja\, vienkāršota\, padziļināta\, atkārtota. \nKlientu izpētes procesa soļi:  \n\nklienta identitātes noteikšana un dokumentēšana \nidentitātes apstiprināšana \nklienta riska līmeņa noteikšana \nriska faktoru izvērtēšana \ndarījumu informācijas apkopošana \n\nDarījumu izpētes procesa soļi:  \n\nregulāra klientu darījumu uzraudzība un analīze \n\nKlientu izpētes bāze:  \n\nRiska klasifikācijas metodes \nKontroles un uzraudzības mehānismi \nIzpētes dokumentu pārvaldība un glabāšana \nAizdomīgu pazīmju identificēšana \nSankciju riski un sankciju kontrole \nZiņošanas pienākuma izpilde \n\nAktualitātes risku vērtēšanā un klientu izpētē. \nVID pārbaudes jaunumi attiecībā uz Sankcijām un NILLTPFN. \nNILLTPFN un Sankciju likumā noteikta atbildība. \n\nNodarbība Nr. 2: 04.03.2026\, 10:00-12:00\nDatu apstrāde un aizsardzība NILLTPFN un Sankciju likuma kontekstā\nLektors: Daniils Vladimirovs \nKlientu datu apstrādes pamatprincipi.  \nSankciju un klientu pārbaudes dati.  \nDatu glabāšanas un saglabāšanas termiņi. \nDatu aizsardzība un drošība. \nKonflikts starp GDPR un NILLTPFN prasībām.  \nKontrolējošo iestāžu prasības un prakse. \n\nNodarbība Nr. 3: 06.03.2026\, 10:00-12:00\nRisku praktiskā pārvaldība \nLektors: Daniils Vladimirovs \nI. Kā praktiski organizēt IKS un klientu/sadarbības partneru kontroli: \n\nSadarbība \nSankcijas \nIzpēte\n\nII. Kā praktiski paveikt: \n\nDatu apkopošanu un pārbaudi no sadarbības partneriem? \nSankciju riska vērtēšanu un ikdienas pārbaudes? \nDarījumu partneru visu veidu risku novērtējumu? \n\nIII. Apakštēmas:  \nPraktiskā risku pārvaldība – SADARBĪBA  \n\nKāpēc veicam klientu/sadarbības partneru kontroli? \nKādi dati izmantoti klientu/sadarbības partneru kontrolei? \nNo kā sastāv praktiskā klientu/sadarbības partneru kontrole? \nKā notiek klientu/sadarbības partneru kontroles ieviešana? \nKas jāiekļauj sadarbības/nodokļu riska pārvaldīšanas metodikā?\n\nPraktiskā risku pārvaldība – SANKCIJAS  \n\nKā praktiski veikt sankciju riska vērtēšanu? \nKāpēc sankciju kontrole nav tikai pārbaudes sankciju sarakstos? \nKādus instrumentus var izmantot sankciju praktiskajai kontrolei? \nKas jāiekļauj sankciju risku pārvaldības metodikā? \n\nPraktiskā risku pārvaldība – IZPĒTE  \n\nNo kā sastāv klientu/sadarbības partneru praktiskā izpēte? \nKas jāiekļauj NILLTPF risku pārvaldības metodikā? \nKāpēc svarīgi anketēt klientus/sadarbības partnerus? \n\nPraktiska rīku izmantošana klientu un darījumu pārbaudēs.  \n\nNodarbība Nr. 4: 09.03.2026\, 14:00-16:00\nNILLTPFN un Sankciju likuma jauno 01.04.2026  grozījumu piemērošana iekšējās kontroles sistēmā\nLektore: Baiba Grandāne  \nNILLTPFN likuma grozījumi – kas mainās un kāpēc tas ir svarīgi? \n\nGalvenās izmaiņas NILLTPFN regulējumā no 01.04.2026. \nPatiesā labuma guvēja (PLG) informācijas precizēšana: \nvalstspiederība un vairākas valstspiederības\, \nkontroles veids un kontroles apjoms. \nJauna kārtība PLG informācijas ierobežotai pieejamībai. \nPārejas periodi un termiņi informācijas aktualizēšanai. \nKā šīs izmaiņas ietekmē klientu izpēti\, riska novērtēšanu un uzraudzību. \n\nSankciju likuma grozījumi un to ietekme uz NILLTPFN subjektiem \n\nJaunākās izmaiņas sankciju regulējumā un to piemērošana praksē. \nSubjektu pienākumi sankciju pārbaudēs: klienti\, darījumi\, sadarbības partneri. \nAtbildība par sankciju pārkāpumiem un biežākās kļūdas. \nSankciju kontroles sasaistīšana ar klientu izpēti un darījumu uzraudzību. \n\nFID vadlīnijas – ko tās nozīmē praksē? \n\nJaunākās FID vadlīnijas un skaidrojumi. \nKā pareizi interpretēt vadlīnijas ikdienas darbā. \nBiežākie jautājumi un neskaidrības FID prasību piemērošanā. \nVadlīniju izmantošana kā pamats iekšējo procedūru pilnveidei. \n\nES sankciju paketes – jaunākās tendences un riski \n\nES sankciju pakešu pārskats un aktuālākās izmaiņas. \nKā sankciju paplašināšana ietekmē Latvijas uzņēmumus. \nPraktiski riska piemēri: valstis\, nozares\, darījumu veidi. \nKā savlaicīgi pielāgot sankciju kontroli iekšējās sistēmās. \n\nGrozījumu praktiskā ieviešana iekšējās kontroles sistēmā \n\nKā atjaunot iekšējās kontroles politikas un procedūras. \nKlientu izpētes anketu un risku novērtēšanas pielāgošana. \nDarījumu uzraudzības un sankciju kontroles procesu uzlabošana. \nDarbinieku apmācību aktualizēšana un dokumentēšana. \nKā sagatavoties VID un FID pārbaudēm pēc grozījumu spēkā stāšanās. \n\n\nNodarbība Nr. 5: 10.03.2026\, 14:00-16:00\nNILLTPFN un Sankcijas: nozares aktualitātes\, biežāk sastopamo kļūdu apkopojums\nLektore: Baiba Grandāne  \nNozares aktualitāšu apkopojums\, kam pievērst uzmanību. \n\nSvarīgākās nozares aktualitātes un to ietekme uz ikdienas darbu. \nUzraudzības iestāžu fokusa punkti un kontroles prioritātes. \nBūtiskākie riski NILLTPFN likuma subjektiem. \n\nBiežāk sastopamo kļūdu apkopojums NILLTPFN un Sankcijās: \n\nNepilnīga klientu izpēte (KYC) – nepietiekama identifikācija vai informācijas pārbaude.  \nAizdomīgu darījumu nenovērošana – neatbilstoši rīki vai nepietiekama uzraudzība.  \nNeefektīva sankciju sarakstu pārbaude – neprecīza vai novēlota klientu salīdzināšana ar sankciju sarakstiem.  \nNepietiekamas darbinieku apmācības – trūkumi izpratnē par aktuālajām normām un riskiem.  \nDatu aizsardzības pārkāpumi – neatbilstība regulējumam par personas datu apstrādi.  \nPraktiskās rekomendācijas kļūdu novēršanai.   \n\nPIETEIKTIES\n\nIzvēlies vienu vai vairākas nodarbības\nSaņem apliecinājuma sertifikātu\n\nSadarbībā ar NILLN.LV un PARTNERsafe risku pārvaldības platformu.
URL:https://manakabata.lv/pasakumu-kalendars/obligatu-apmacibu-cikls-nilltpfn-un-sankcijas-ikgadeja-ieksejas-kontroles-sistemas-atbilstibas-parbaude-2/
LOCATION:Tiešsaistē
CATEGORIES:Apmācības un vebināri,NILLTPFN un Sankcijas
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://manakabata.lv/wp-content/uploads/2026/02/Event_175_NILLN_Cover-1.jpg
ORGANIZER;CN="PARTNERsafe":MAILTO:info@partnersafe.eu
END:VEVENT
END:VCALENDAR