- Šis pasākums ir noticis. Sazinieties ar mums, ja vēlaties saņemt video ierakstu, vai skatiet citus aktuālos pasākumus.
Nodokļu, sadarbības, sankciju un naudas atmazgāšanas riski – NILLN.LV
04.06.2024 | 10:00 – 11:00
Uzņēmums darbības gaitā sastopas ar dažāda veida riskiem, kuru mazināšanai nepieciešama efektīva risku pārvaldības stratēģija. Kas jāņem vērā, veidojot sava uzņēmuma darbības risku mazināšanas procesu? Kādus rīkus izmantot? Kā uzturēt to atbilstību normatīvo aktu grozījumiem un nozares aktualitātēm?
PIETEIKTIES
BEZMAKSAS pasākums.
SADARBĪBĀ ar NILLN.LV un PARTNERsafe risku pārvaldības platformu.
Lektors
Daniils Vladimirovs, Capitax PRO, valdes loceklis
Norise
- Datums: 04.06.2024.
- Laiks: 10:00-11:00.
- Vieta: Tiešsaistē, pieslēguma saite tiek nosūtīta pirms pasākuma.
Reģistrācija pasākumam ir obligāta.
Saturs
- Aktualitātes nodokļu, sadarbības, sankciju un naudas atmazgāšanas risku vērtēšanā un klientu izpētē.
- Risku pārvaldības platformas PARTNERsafe jaunumi klientu izpētes procesa vadībai
- Iekšējās kontroles sistēmas dokumentācija:
- nodokļu riska pārvaldīšanas metodikas saturs;
- grozījumi un papildinājumi NILLTPFN un Sankciju metodikās.
- Gaidāmās obligātās un kārtējās NILLTPFN/Sankciju apmācības likuma subjektiem un atbildīgajām personām, obligāto apmācību apliecinājuma sertifikāti.
PIETEIKTIES
BEZMAKSAS pasākums.
SADARBĪBĀ ar NILLN.LV un PARTNERsafe risku pārvaldības platformu.