NILLTPFN un Sankcijas

• Izpratni par jaunajiem likuma grozījumiem un kriminālatbildību.
• Praktiskas zināšanas sankciju riska pārvaldībā.
• Vadlīnijas grozījumu integrēšanai uzņēmuma iekšējās procesos.
• Ieteikumi sadarbībai ar FID un citām uzraudzības iestādēm.

• Izpratni par VID pārbaužu pamatprincipiem. 
• Praktiskas zināšanas sagatavošanās posmos. 
• Izpratni par tipiskākajām kļūdām un kā no tām izvairīties. 
• Ieskatu pārbaudes norisē un abpusējās tiesībās un pienākumos. 

• Sistēmisku izpratni par iekšējās kontroles sistēmas izveidi
• Zināšanas par starptautisko un nacionālo sankciju risku pārvaldību
• Kompleksu pieeju riska novērtēšanai un klienta profila uzturēšanai
• Aktuālu ieskatu uzraudzības iestāžu prioritātēs un konstatētos pārkāpumos