Nozares aktualitātes JANVĀRIS 2025 – NILLTPFN un SANKCIJAS

Aicinām visus interesentus piedalīties NILLN.LV / PARTNERsafe bezmaksas informatīvajā vebinārā “Nozares aktualitātes JANVĀRIS 2025 – NILLTPFN un SANKCIJAS”. Pasākumā apskatīsim svarīgākos jaunumus, kas ietekmēs uzņēmumu darbību, un sniegsim praktiskus padomus, kā saglabāt atbilstību pastiprinātai uzraudzībai un izvairīties no iespējamiem riskiem.

Ko iegūsiet šajā informatīvajā vebinārā?

1. NILLTPFN un Sankciju nozares tendences un aktualitātes.
2. Valsts kontrolējošo iestāžu jaunumi par subjektu pārbaudēm.
3. Jaunumus par digitālo tehnoloģiju risinājumiem.
4. Praktiskas vadlīnijas NILLTPFN un Sankciju procesu uzlabošanai.

PIETEIKTIES

• Piedalies pasākumā BEZ MAKSAS

Sadarbībā ar NILLN.LV un PARTNERsafe risku pārvaldības platformu.

Lektors

Daniils Vladimirovs, Capitax PRO partneris

Norise

• Programma: 1 vebinārs
• Datums: 30.01.2025
• Laiks: 11:00-12:00
• Vieta: Tiešsaistē, PARTNERsafe platformā

Reģistrācija pasākumam platformā ir obligāta:

• skaties pasākuma tiešraidi un video ierakstu,
• uzdod jautājumu lektoram,
• lejupielādē prezentāciju un citus materiālus.

Saturs

Nozares aktualitātes JANVĀRIS 2025 – NILLTPFN un SANKCIJAS

Informatīvajā vebinārā:

1. Apkoposim aktualitātes NILLTPFN (naudas atmazgāšanas novēršanas) un Sankciju nozarē gan likuma subjektiem, gan pārējām organizācijām.
2. Sniegsim noderīgus padomus iekšējās kontroles sistēmas organizācijā un dokumentācijas izstrādē.
3. Dalīsimies ar aktuālākajām atziņām no VID pārbaudēm, kā arī ekspertu ieteikumiem klientu izpētē un risku vērtēšanā.
4. Informēsim par obligātām un kārtējām NILLTPFN/Sankciju apmācībām likuma subjektiem un atbildīgajām personām.
5. Izskaidrosim izmaiņas NILLTPFN un Sankciju regulējumā, kā arī prezentēsim  metodisko materiālu atjauninājumus.

PIETEIKTIES

• Piedalies pasākumā BEZ MAKSAS

Sadarbībā ar NILLN.LV un PARTNERsafe risku pārvaldības platformu.