Nozares aktualitātes OKTOBRIS 2024 – NILLTPFN un SANKCIJAS

Aicinām visus interesentus piedalīties NILLN.LV / PARTNERsafe bezmaksas informatīvajā vebinārā “Nozares aktualitātes OKTOBRIS 2024 – NILLTPFN un SANKCIJAS”. Pasākumā apskatīsim svarīgākos jaunumus, kas ietekmēs uzņēmumu darbību, un sniegsim praktiskus padomus, kā saglabāt atbilstību pastiprinātai uzraudzībai un izvairīties no iespējamiem riskiem.

PIETEIKTIES

BEZMAKSAS, SADARBĪBĀ ar NILLN.LV un PARTNERsafe risku pārvaldības platformu

Lektors

Daniils Vladimirovs, Capitax PRO partneris

Norise

• Datums: 22.10.2024
• Laiks: 14:00-15:00
• Vieta: Tiešsaistē, PARTNERsafe platformā

Pasākuma tiešraide, video ieraksts un prezentācija pieejama platformā autorizētiem lietotājiem. Reģistrācija pasākumam ir obligāta.

Saturs

Informatīvajā vebinārā:

1. Apkoposim aktualitātes NILLTPFN (naudas atmazgāšanas novēršanas) un Sankciju nozarē gan likuma subjektiem, gan pārējām organizācijām.
2. Sniegsim noderīgus padomus iekšējās kontroles sistēmas organizācijā un dokumentācijas izstrādē.
3. Dalīsimies ar aktuālākajām atziņām no VID pārbaudēm, kā arī ekspertu ieteikumiem klientu izpētē un risku vērtēšanā.
4. Informēsim par obligātām un kārtējām NILLTPFN/Sankciju apmācībām likuma subjektiem un atbildīgajām personām.

PIETEIKTIES

BEZMAKSAS, SADARBĪBĀ ar NILLN.LV un PARTNERsafe risku pārvaldības platformu.