• Pārskatu par aktuālajām NILLTPFN un Sankciju likuma prasībām un to piemērošanu praksē.
• Izpratni par iekšējās kontroles sistēmas organizēšanas un pilnveidošanas pamatprincipiem.
• Praktiskus risinājumus klientu izpētes, risku novērtēšanas un sankciju kontroles nodrošināšanai.
• Informāciju par kontrolējošo iestāžu prasībām, biežāk konstatētajām nepilnībām un to novēršanas iespējām.